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개요 이사회 위원회

아이에스동서 이사회는 기업과 주주 이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하기 위하여 관련 법령을 준수하고 기업의 정관에 따라 성실히 직무를 수행하고 있습니다.

이사회 구성원

이사회는 총 8명(사내이사 3명, 사외이사 5명)으로 사외이사가 과반수 이상을 차지하고 있으며, 회사와 특수관계가 없는 독립성이 검증된 사외이사를 통해 견제 기능을 강화하였습니다. 또한 다양한 이해관계자를 대변하기 위해 이사진이 특정 배경에 편중되지 않도록, 법률·경제·재무 및 회계·ESG 분야 등 여러 전문 분야에 경험이 있는 사외이사들로 이사회를 구성하였습니다. 이사회는 경영 총괄로서 안정적으로 대내/대외 업무를 수행하고 있는 권민석 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.
이사회는 효율적인 운영과 독립성 확보를 위해 이사회 규정을 제정하여 책임 있는 의사결정을 실천하고 있습니다.

구분 성명 선임일 임기 활동위원회
사내이사 권민석 2024년 3월 3년 경영위원회
남병옥 2024년 3월 3년 경영위원회
이준길 2023년 3월 3년 ESG위원회,
경영위원회
사외이사 강혜정 2022년 3월 3년 ESG위원회,
사외이사후보추천위원회
김동건 2024년 3월 3년 사외이사후보추천위원회,
감사위원회
손교영 2024년 3월 3년 ESG위원회,
사외이사후보추천위원회,
감사위원회
왕정홍 2024년 3월 3년 사외이사후보추천위원회
이상언 2024년 3월 3년 사외이사후보추천위원회,
감사위원회
이사회역량지표 이사회역량지표

이사회 활동현황

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2024.05.02 ① 2024년 1분기 회계결산 보고 보고 8/8
2024.03.29 ① 이사회 의장 선임의 건 가결 7/7
② 대표이사 선임의 건 가결 7/7
③ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 8/8
④ 본점 소재지 이전 승인의 건 가결 8/8
2024.03.13 ① 제49기 재무제표 변경 승인의 건 가결 7/8
② 이사 후보 추천의 건 가결
③ 제49기 정기주주총회 개최의 건 가결
④ 제49기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 가결
⑤ 계열회사 보유 토지 담보의 건 가결
① (연결)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
2024.03.05 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/8
① (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
2024.02.07 ① 자기주식 소각 결정의 건 가결 7/8
② 24년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 가결
③ 제49기 재무제표 승인의 건 가결
2024.01.02 ① 대표이사 선임의 건 가결 7/7

주주총회 의결권행사현황

결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수(1) (1)중 의결권 행사 주식수 찬성주식수 찬성 주식 비율 (%) 반대 기권 등 주식수 반대 기권 등 주식 비율 (%)
49기 주주총회 제1호 보통결의 재무제표 승인 가결 30,186,976 20,730,705 20,479,300 98.8 251,405 1.2
제2-1호 보통결의 이사 선임(권민석) 가결 30,186,976 20,730,705 18,261,248 88.1 2,323,852 11.2
제2-2호 보통결의 이사 선임(남병옥) 가결 30,186,976 20,730,705 20,450,648 98.6 280,057 1.4
제2-3호 보통결의 이사 선임(김동건) 가결 30,186,976 20,730,705 20,415,030 98.5 315,675 1.5
제2-4호 보통결의 이사 선임(이상언) 가결 30,186,976 20,730,705 20,425,472 98.5 305,233 1.5
제2-5호 보통결의 이사 선임(왕정홍) 가결 30,186,976 20,730,705 20,449,749 98.6 280,956 1.4
제3-1호 보통결의 감사위원 선임(김동건) 가결 14,895,137 6,982,769 6,661,825 95.4 320,944 4.6
제3-2호 보통결의 감사위원 선임(이상언) 가결 14,895,137 6,982,769 6,669,703 95.5 313,066 4.5
제4호 보통결의 감사위원이 되는 이사 선임(손교영) 가결 14,895,137 6,982,769 6,691,934 95.8 290,835 4.2
제5호 보통결의 이사 보수 한도 승인 가결 30,186,976 20,585,100 18,458,387 89.7 2,126,713 10.3
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023.12.15 ① 계열회사 자금대여 한도 승인의 건 가결 8/9
② 위원회 개최 결과 보고의 건 보고 10/11
2023.11.09 ① 2023년 3분기 회계결산보고 가결 9/11
2023.10.19 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/11
2023.09.25 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/11
2023.08.30 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 9/11
② 임대차 계약 승인의 건 가결 9/10
2023.08.10 ① 2023년 반기 회계결산보고 보고 11/11
2023.06.26 ① 계열회사 보유 토지 담보의 건 가결 8/11
② 계열회사 시설대출 관련 연대보증 제공의 건 가결
2023.05.11 ① 2023년 1분기 회계결산보고 보고 11/11
② 위원회 개최 결과 보고의 건 보고
2023.04.19 ① 타법인 주식 처분의 건 가결 9/10
② 경영위원 선임의 건 가결
2023.04.05 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 10/11
2023.04.03 ① 이사의 경업 승인의 건 가결 10/10
② 대표이사 선임의 건 가결
2023.03.23 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/10
② 임대차 계약 승인의 건 가결 7/9
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고 8/10
2023.03.16 ① 제48기 재무제표 변경 승인의 건 가결 9/10
② 이사 후보 추천의 건 가결
③ 제48기 정기주주총회 개최의 건 가결
④ 제48기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 가결
⑤ 타법인 출자 승인의 건 가결
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
2023.02.15 ① 23년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 가결 8/10
② 제48기 재무제표(안) 승인의 건 가결
2023.01.04 ① 타법인 주식 취득 승인의 건 가결 9/10
② 타법인 출자 승인의 건 가결

주주총회 의결권행사현황

결의 구분 회의 목적사항 가결 여부 의결권 있는 발행주식 총수(1) (1)중 의결권 행사 주식수 찬성주식수 찬성 주식 비율 (%) 반대 기권 등 주식수 반대 기권 등 주식 비율 (%)
48기 주주총회 제1호 보통결의 재무제표 승인 가결 30,186,976 23,730,736 22,261,400 93.8 1,469,336 6.2
제2호 특별결의 정관일부 변경 가결 30,186,976 23,730,736 17,530,463 73.9 6,200,273 26.1
제3호 보통결의 이사 선임 가결 30,186,976 23,730,736 20,902,678 88.1 2,828,058 11.9
제4호 보통결의 이사 보수 한도 승인 가결 30,186,976 23,635,194 20,712,535 87.6 2,922,659 12.4
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022.12.23 ① 이사회 규정 개정의 건 가결 10/10
② ESG위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건 가결
③ 경영위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건 가결 10/10
④ 계열회사 자금대여 한도 승인의 건 가결 8/8
2022.11.07 ① 2022년 3분기 회계결산보고 보고 9/10
2022.11.01 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 10/10
2022.10.17 ① 단기금융상품 투자의 건 가결 9/10
2022.09.27 ① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 가결 8/10
2022.09.26 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 9/10
① 타법인 출자 승인의 건 가결
2022.08.31 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/10
2022.08.08 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 8/10
② 타법인 출자 승인의 건 가결
③ 계열회사 자금대여 승인의 건 가결
① 2022년 2분기 회계결산보고 보고
2022.07.21 ① 계열회사 자금 대여 승인의 건 가결 8/10
2022.07.11 ① 계열사 보유 토지 담보의 건 가결 9/10
② 타법인 출자 승인의 건 가결
2022.06.20 ① 담보부사채 발행의 건 가결 9/10
② 단기차입 승인의 건 가결
③ 공동경비분담 약정 체결의 건 가결
④ 건물매입거래 승인의 건 가결
2022.05.30 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 8/10
② 신규차입 승인의 건 가결
③ 타법인 출자 승인의 건 가결
2022.05.09 ① 계열회사 유상증자 참여의 건 가결 7/10
② 타법인 출자 승인의 건 가결
① 2022년 1분기 회계결산보고 보고
2022.03.17 ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결 9/9
① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
2022.03.10 ① 제47기 정기주주총회 개최의 건 가결 9/9
② 제47기 재무제표(안) 승인의 건 가결
③ 제47기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 가결
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
2022.02.10 ① 21년 안전 및 보건에 관한계획수립 승인의 건 가결 8/9
② 제47기 재무제표(안) 승인의 건 가결
2022.01.17 ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결 9/9
② 타법인 증권 취득의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2021.12.24 ① 자기주식 처분 승인의 건 가결 7/9
② 연대보증 변경 승인의 건 가결
2021.12.20 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 8/9
② 임대차 계약 승인의 건 가결
③ 임대차 계약 승인의 건 가결
④ 계열회사 자금대여 한도약정 승인의 건 가결
⑤ 계열회사 자금대여 승인의 건 가결
2021.11.08 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 9/9
② 타법인 출자 승인의 건 가결
① 2021년 3분기 회계결산 보고 보고
2021.10.18 ① 신규차입 승인의 건 가결 9/9
2021.09.15 ① 연대보증 제공의 건 가결 9/9
② 연대보증 제공의 건 가결
2021.08.12 ① 타법인 출자 승인의 건 가결 8/9
② 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결
① 2021년 반기 회계결산 보고 보고
2021.07.19 ① 수분양자 중도금대출 연대보증 승인의 건 가결 9/9
2021.06.28 ① 토지매입 승인의 건 가결 8/9
② 토지임대차 계약의 건 가결
③ 타법인 출자 승인의 건 가결
2021.06.14 ① 신규차입 승인의 건 가결 8/9
② 신규차입 승인의 건 가결
③ 연대보증 승인의 건 가결
④ 계열회사 유가증권 거래의 건 가결
2021.05.17 ① 무보증 사모사채 발행 승인의 건 가결 9/9
② 타법인 주식취득 승인의 건 가결
③ 계열회사 자금대여의 건 가결
④ 이사회 규정개정의 건 가결
① 2021년 1분기 회계결산 보고 보고
2021.03.30 ① 이사회의장 선임의 건 가결 9/9
② 대표이사 선임의 건 가결
③ 사외이사후보추천위원 선임의 건 가결
2021.03.10 ① 제46기 정기주주총회 개최의 건 가결 5/5
② 제46기 재무제표(안) 승인의 건 가결
③ 제46기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 가결
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
2021.02.08 ① 제46기 재무제표(안) 승인의 건 가결 5/5
② 21년 안전 및 보건에 관한 계획수립 승인의 건 가결
2021.01.04 ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 가결 5/5
② 준법지원인 선임의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020.09.24 ① 재개발정비사업조합 사업경비 대여 한도 승인의 건 가결 5/5
2020.09.14 ① 타법인 유상증자 참여의 건 가결 5/5
2020.09.09 ① 타법인 출자의 건 가결 5/5
2020.08.31 ① 타법인 출자의 건 가결 5/5
2020.07.01 ① 타법인 출자의 건 가결 5/5
2020.06.04 ① (주)이앤에프프라이빗에퀴티 대여금 지급의 건 가결 5/5
2020.05.06 ① 분할계획서 일부 변경의 건 가결 3/5
② 지점 폐지의 건 가결
2020.04.27 ① 분할계획서 일부 변경의 건 가결 3/5
2020.03.12 ① 제45기 정기주주총회 전자투표 시행의 건 가결 5/5
2020.02.25 ① 제45기 정기주주총회 개최의 건 가결 4/5
② 제45기 재무제표(안) 승인의 건 가결
③ 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 가결
④ 이누스사업부문 분할계획서 승인의 건 가결
⑤ 타법인주식 처분의 건 가결
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
2020.02.13 ① 제45기 재무제표(안) 승인의 건 가결 5/5
2020.01.02 ① 계열회사 자금 대여 한도의 건 가결 5/5

    이사회 역량 지표(Board Skills Matrix)

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  • 이사회가 필요로 하는 전문성이나 경력 등의 역량 지표를 현재 이사회 구성원이 어떻게 보유하고 있는지 나타낸 도표

    구분 사내이사 사외이사
    권민석 남병옥 이준길 강혜정 김동건 손교영 왕정홍 이상언

    리더십(CEO경험/CFO경험)

    조직운영을 위한 전문성 보유

    		 ○ ○ ○ ○

    핵심산업

    건설, 제조, 환경 산업에 대한 전문성보유

    		 ○ ○ ○

    인수합병/자본시장(M&A)

    회사 투자활동 의사결정을 위한 전문성 보유

    		 ○

    법률/공공정책

    법률 및 정책 리스크 분석과 대응을 위한 전문성 보유

    		 ○ ○

    ESG(환경/사회/지배구조)

    ESG의 중대성 검토 및 의사결정을 위한 전문성 보유

    		 ○

    재무/회계/금융 및 리스크 관리

    회사경영 관리감독을 위한 재무 및 회계 전문성 보유

    		 ○ ○ ○

    성별

    		 남 남 남 여 남 남 남 남
    • 경영 전문성 및 효율성 확보를 위해 사외이사는 전문지식과 경험을 갖춘 우수한 인력을 기반으로 구성
    • 현재, 사외이사 5인은 경영, 법률, 재무 및 회계, ESG 분야의 전문성을 보유
    • 사외이사가 경영현황을 빠르게 파악하고 경영에 참여할 수 있도록 회사 개요 및 이사회 운영, 이사회 역할과 법적 책임 등 교육진행

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