1. 일시		2009-03-20	10:00
2. 장소		서울시 강남구 청담동 53-8번지 은성빌딩 별관
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고, 영업보고 2. 의결사항  - 제1호 의안 : 제34기(2008년 1월 1일 ~ 12월 31일)                 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금                 처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2009-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		제2호 의안은 세부내역이 확정되는 대로 공시 예정.
		※ 관련공시	-